RESOLUTION FOR DELEGATION OF POWERS TO MANAGING DIRECTOR

प्रबंध निदेशक को शक्तियों के प्रत्यायोजन का संकल्प

यह संकल्प किया जाता है कि श्री....... प्रबंध निदेशक, हो और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसा कि इंगित की गई सीमाओं के अधीन है, अर्थात्-¬

(1) पूंजीगत संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान

(ए) पूंजीगत संपत्ति का अधिग्रहण

रुपये की कुल सीमा के भीतर। कंपनी की पूंजीगत संपत्ति, संपत्तियों के उद्देश्यों और लाभ के लिए, खरीद, भुगतान, पट्टे पर या खरीद या अन्यथा, पुनर्खरीद, आयात, विनिमय के लिए लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच 75,000,000 (पहत्तर मिलियन रुपये केवल) , भवन, भूमि, परिसर, मशीनरी, संयंत्र, आदि कंपनी के कारखानों, कार्यशालाओं कार्यालयों, शोरूम, स्टोर आदि के लिए चाहे नकद या क्रेडिट के लिए और या तो वर्तमान या भविष्य की डिलीवरी के लिए।

(बी) पूंजीगत संपत्ति का निपटान

रुपये की कुल सीमा के भीतर। 25,000,000 (पच्चीस मिलियन रुपये केवल) लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच, कंपनी के उद्देश्यों और लाभ के लिए किसी भी पूंजीगत संपत्ति, संपत्ति, भवनों को बेचने, फिर से बेचने, पट्टे पर देने, निर्यात, हस्तांतरण, विनिमय आदि के लिए। , भूमि, परिसर, मशीनरी, संयंत्र, आदि - कंपनी के उपक्रमों के पूरे या एक हिस्से की बिक्री या निपटान शामिल नहीं है-चाहे नकद या क्रेडिट के लिए और या तो वर्तमान या भविष्य की डिलीवरी के लिए।

(2) उधार लेना

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (एल) (डी) के तहत सदस्यों द्वारा स्वीकृत की गई बोर्ड के लिए समग्र उधार सीमा के भीतर (डिबेंचर के अलावा) 50,000,000 रुपये (पचास मिलियन रुपये) से अधिक की राशि उधार लेने के लिए केवल) किन्हीं दो लगातार बोर्ड बैठकों के बीच (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(l)(d) में संदर्भित अस्थायी ऋणों को छोड़कर, अर्थात् मांग पर चुकाने योग्य ऋण या ऋण की तारीख से 6 महीने के भीतर जैसे अल्पावधि, नकद ऋण व्यवस्था, बिलों की छूट और मौसमी प्रकृति के अन्य अल्पकालिक ऋण जारी करना, जो समय-समय पर और (-) के नाम पर पूंजी प्रकृति के वित्तीय व्यय के उद्देश्य से उठाए गए ऋण नहीं हैं। कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थानों, अन्य निकाय (निकायों) कॉर्पोरेट या भारत में किसी अन्य स्रोत से प्रबंध निदेशक के रूप में किसी भी राशि को समीचीन समझ सकती है, और बोर्ड को रिपोर्ट कर सकती है।

(3) निवेश

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 और उक्त अधिनियम में किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के तहत सदस्यों और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन, और आगे किसी भी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, डिबेंचर ट्रस्टी, आदि के अनुमोदन के अधीन, यदि और जहां किसी भी व्यवस्था के तहत और रुपये की कुल सीमा के भीतर इस तरह के पूर्व अनुमोदन आवश्यक हैं। 3,000,000 (केवल तीन मिलियन रुपये) का निवेश और कंपनी के पैसे से निपटने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, बचत प्रमाण पत्र, अन्य निकायों कॉर्पोरेट के शेयर / डिबेंचर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इकाइयों, बांड के रूप में इस तरह के निवेश पर तुरंत आवश्यक नहीं है। वित्तीय संस्थानों, किसी भी बैंक, श्रॉफ, या व्यक्तियों, कॉर्पोरेट निकायों, आदि के साथ सावधि जमा और समय-समय पर ऐसे निवेशों को महसूस करने और बदलने के लिए, और बोर्ड को रिपोर्ट करें।

(4) धर्मार्थ निधि के लिए दान और योगदान

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 में निर्धारित सीमाओं के अधीन, दान करने की शक्ति या धर्मार्थ और अन्य निधियों में योगदान जो सीधे कंपनी के व्यवसाय या उसके कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित नहीं है, कुल राशि का रुपये से अधिक नहीं लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच की अवधि के दौरान 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र), और बोर्ड को रिपोर्ट करें।

(5) कंपनी के रोजगार में कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति

कंपनी में कर्मचारियों पर किसी भी कर्मचारी और/या अधिकारी (अधिकारियों) को किसी भी पद (पदों) पर नियुक्त करने की शक्ति, जिसका वेतन रुपये से अधिक नहीं है। 30,000 (केवल तीस हजार रुपये) प्रति माह ऐसे लाभों और अनुलाभों के अतिरिक्त जैसा कि प्रबंध निदेशक अपने विवेक से उचित समझे।

(6) बैंक खाते खोलने और संचालित करने की शक्ति

कंपनी के नाम पर बैंकों में अलग-अलग खाते खोलने और कंपनी की ओर से ऐसे खातों को संचालित करने के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में कंपनी के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को संचालित करने या अधिकृत करने की शक्ति।

(7) कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित और अधिकृत करने की शक्ति

कंपनी या उसकी शाखाओं, डिपो, शोरूम और इसी तरह के अन्य कार्यालयों के ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने विवेक से समय-समय पर नामित करने, नियुक्त करने और अधिकृत करने की शक्ति, जैसा वह उचित समझे, बनाने, हस्ताक्षर करने, आकर्षित करने के लिए , कंपनी की ओर से सभी चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट्स, डॉक वारंट, डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदें, लदान बिल, बिक्री कर / उत्पाद शुल्क फॉर्म और दस्तावेजों को स्वीकार, समर्थन, बातचीत, बिक्री और हस्तांतरण और कोई अन्य व्यापारिक दस्तावेज और कागजात और अन्य परक्राम्य लिखत और प्रतिभूतियां।

(8) टैक्स ऑडिटर नियुक्त करने और पारिश्रमिक तय करने की शक्ति

धारा 44 . के प्रावधानों के तहत कंपनी के लिए कर लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने की शक्ति आयकर अधिनियम, 1961 के संशोधन के रूप में एबी और कर लेखा परीक्षकों के रूप में उनका पारिश्रमिक तय करने के लिए।

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(Hindi) RESOLUTION FOR DELEGATION OF POWERS TO MANAGING DIRECTOR

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